Uma Associação Criminosa composta maioritariamente por trabalhadores e ex-trabalhadores do Banco Angolano de Investimentos (BAI) é acusada de ter desviado mais de 5 mil milhões de kwanzas de uma conta empresarial na província do Cuanza-Sul segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

O esquema fraudulento foi descoberto em Maio deste ano, após o banco detectar movimentações suspeitas numa conta da sua agência do Waku Kungo.

De imediato, o BAl accionou SIC, que deu início a uma investigação que culminou com o desmantelamento da rede criminosa, composta por 14 elementos, todos já detidos.

Conforme o SIC, o grupo utilizou o aplicativo “BAI Directo” para realizar transferências ilegais de grandes montantes para contas de terceiros criadas dentro do próprio banco, que depois foram usadas para remeter o dinheiro para outras instituições financeiras.

Com os valores desviados, os suspeitos terão adquirido diversos bens móveis e imóveis, sobretudo na província de Luanda, onde as autoridades já apreenderam parte dos activos.

Além disso, mais de mil contas bancárias foram bloqueadas preventivamente por suspeita de ligação do esquema.

O BAl confirmou a colaboração com as autoridades competentes e reafirmou o seu compromisso com o reforço dos mecanismos de segurança interna para situação semelhantes.

Entretanto, fontes do SIC avançaram que outras instituições bancárias também apresentaram queixas sobre fraudes internas envolvendo os seus próprios funcionários.

Uma dessas investigações, ainda em curso, diz respeito a um desfalque igualmente milionário registado numa instituição financeira de renome.

As autoridades continuam a trabalhar para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.